La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en conjunto con el Gabinete de Seguridad federal, llevaron a cabo la clausura y bloqueo de 13 casinos en México por presunto lavado de dinero.
Desde la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, “Las mañaneras del pueblo”, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, explicaron el modus operandi y cómo se realizó la clausura.
El modus operandi: uso de identidades falsas y transferencias internacionales
Los establecimientos clausurados se encuentran en ocho estados: Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México y Chiapas, y abarcan tanto casinos físicos como plataformas digitales de apuestas.
Los casinos presentaban movimientos millonarios en efectivo y transferencias internacionales hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá. También se detectó el uso de plataformas digitales sin supervisión que pudieron facilitar la dispersión y ocultamiento de recursos ilícitos.
Primero, se detectó que las plataformas utilizaban a personas físicas que no ganan ni manejan exorbitantes cantidades de dinero, como jóvenes, estudiantes, trabajadores, amas de casa o jubilados. Mediante engaños o robos de identidad, utilizaban sus datos bancarios para mover dinero dentro del esquema.
Luego, por medios electrónicos se les enviaban tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de procedencia desconocida, que podían usarse en casinos físicos o en línea, muchas veces siendo utilizados sin el consciente conocimiento de las personas.
El sistema del casino registraba las millonarias ganancias, pero las personas no los recibían o directamente no sabían de dichas ganancias. Mientras, el dinero se transfería de inmediato a cuentas en el extranjero, de donde era enviado a países y destinos como paraísos fiscales para ser blanqueado o insertado en otras apuestas para regresarlo.
Denuncias presentadas ante la FGR y la Procuraduría Fiscal
En respuesta, los 13 establecimientos físicos fueron suspendidos de sus actividades temporalmente y se bloquearon las plataformas digitales. Además, se bloquearon las cuentas bancarias vinculadas y se presentaron denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Fiscal de la Federación para dar el debido seguimiento a posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos fiscales.
Mediante un comunicado, la SHCP declaró que esta acción forma parte del compromiso conjunto entre FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en materia de prevención del uso de sistema financiero con fines ilícitos y el lavado de dinero, en cumplimiento a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó esta mañana las medidas que tomará la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en conjunto con la SHCP y la FGR para prevenir este tipo de delitos.
“A partir de estos hallazgos, inicia una nueva etapa de prevención: La Unidad de Inteligencia Financiera, junto con las dependencias aquí presentes, desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en Inteligencia Artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen un daño al sistema financiero”.
Grupo Salinas denuncia persecución tras cierre de sus casinos
Dos de los casinos clausurados pertenecen al conglomerado Grupo Salinas, perteneciente al empresario Ricardo Salinas Pliego: “Ganador Azteca” y “Operadora Ganadora TV Azteca”. En respuesta, Grupo Salinas calificó la medida como un acto de “acoso y persecución sistemática” por parte del Estado mexicano, ya que sus casinos cumplen con todos los requerimientos legales y normativas aplicables al sector, además de cumplir los más altos estándares internacionales de prevención contra el lavado de dinero, particularmente en sus filiales internacionales ubicadas en el Reino Unido.
En un video difundido mediante sus redes sociales, Salinas Pliego se refirió a la “persecución” declarando que las acusaciones de evasión de impuestos son falsas. “Hemos pagado y pagamos muchísimos impuestos […] Dígame (refiriéndose hacia la presidenta Claudia Sheinbaum) cuánto debo, que el SAT cuantifique lo que tengo que pagar y terminamos de una vez con todo esto”.
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